El módulo de Sector Legal.

Cinco factores, una escala y dos disparadores, diseñados alrededor del marco de la SSNF y la UAF. Tu firma los ajusta.

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14 días, sin tarjeta

Un hombre con suéter gris lee un documento junto a una ventana, con una palmera de interior detrás.

Factores y sub-factores

Pesos para persona natural
FactorPesoProporciónSub-factores

Tipo de Cliente

TIPO_CLIENTE		20.00%1 · 100.00 %

Actividad Económica

ACTIVIDAD		25.00%1 · 100.00 %

País / Jurisdicción

PAIS		15.00%1 · 100.00 %

Servicios Legales

SERVICIOS		20.00%1 · 100.00 %

Forma de Pago

FORMA_PAGO		20.00%1 · 100.00 %

Cinco factores, cada uno con su peso.

Mismos pesos para persona natural y jurídica.

Cómo se calcula el puntaje

  1. Tipo de cliente

    2 tipos de cliente

    0.20

  2. Actividad económica

    39 actividades económicas

    0.25

  3. País o jurisdicción

    25 jurisdicciones

    0.15

  4. Servicios legales

    6 servicios legales

    0.20

  5. Forma de pago

    5 formas de pago

    0.20

Una escala, tres niveles.

  • Bajo

    hasta 1.75

  • Medio

    de 1.76 a 2.25

  • Alto

    desde 2.26

Los umbrales son de tu organización.

Dos disparadores que suben a ALTO.

  • PEP

    Fuerza ALTOMarcado manual

    Cuando el analista marca al cliente como persona expuesta políticamente.

    Verificación de PEPPróximamente

  • Listas negativas

    Fuerza ALTOCoincidencias sin descartar o marca del analista

    Si la verificación deja coincidencias sin descartar, o si el analista lo marca.

Tablas de referencia, ya cargadas.

Las opciones de cada factor salen de su tabla. En los planes Firma y Agente residente también las editas.

  • 2

    tipos de cliente

  • 39

    actividades económicas

  • 25

    jurisdicciones

  • 6

    servicios legales

  • 5

    formas de pago

Hecho para el sector legal.

  • Firmas de abogados

    Equipos que reparten la debida diligencia entre socios, asociados y un oficial de cumplimiento, y necesitan roles, una sola metodología y una bitácora común.

  • Abogados independientes

    Profesionales que atienden su propia cartera y necesitan que cada evaluación quede documentada sin montar un departamento de cumplimiento.

  • Agentes residentes

    Firmas que actúan como agente residente de sociedades y fundaciones, con carteras grandes que exigen carga masiva y revisiones periódicas por nivel.

Preguntas del sector legal

¿Sirve para un agente residente con muchas sociedades?

Sí. La carga masiva acepta hasta 500 clientes por archivo y verifica cada fila en las listas antes de crear su evaluación. Las revisiones periódicas se programan por nivel de riesgo y el tablero muestra cuáles están vigentes y cuáles vencidas, para que una cartera grande no dependa de la memoria de nadie.

¿Puedo cambiar los pesos de los factores?

Sí. En todos los planes, los pesos, la escala y los disparadores son de tu organización, y desde el plan Firma también las tablas de referencia. Los valores de Sector Legal son el punto de partida. Cada cambio queda en la bitácora con quién lo hizo y cuándo, y las evaluaciones anteriores conservan la configuración con la que se hicieron.

¿Zelantix verifica si un cliente es PEP?

Todavía no de forma automática. Hoy marcas la condición de PEP a mano en la evaluación y ese disparador sube el nivel a ALTO. La verificación automática de PEP está marcada como próxima: en Panamá no existe una fuente oficial abierta de PEP y no queremos afirmar una cobertura que no podemos demostrar.

Tres planes, precios públicos.

Desde 39 USD al mes, más ITBMS. El anual trae dos meses gratis.

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